Жанр: Криминал
Различные учебные материалы института МВД
Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности.
ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Характеристика методов расследования преступлений,связанных с квалифицированным вымогательством
4.Построение, разработка версий и планирование расследования.
Правовая природа освобождения от уголовной ответственности
Личность преступника и особенности формирования девиантного поведения.
Причины и условия преступлений, совершаемых военнослужащими
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ
Кражи
Правонарушения
контрабанда проявление международной организованой преступности.
ТАКТИКА ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Комплексное использование сил и средств правоохранительных органов при расследовании деятельности преступных структур.
Тактика обыска и выемки
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ БРИГАД ПО РАССЛЕДОВАНИЮ МНОГОЭПИЗОДНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Криминалистическая характеристика вымогательства
Понятие, содержание, задачи криминалистического документоведения.
Криминалистическое исследование документов
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ
Использование криминалистических средств и методов в установлении лица ,совершившего преступление
Криминалистическое учение о следах.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных
Дактилоскопирование живых лиц и трупов
Использование следов рук в расследовании и раскрытии преступлений.
Понятие микрообъектов, их обнаружение, фиксация
НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Осмотр места происшествия.
Использование возможностей криминалистической регистрации при расследовании деятельности преступных структур.
Использование следов обуви в расследовании и раскрытии преступлений.
Следы орудий взлома и их исследование при осмотре места происшествия.
Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений"
Криминалистическое учение о следах.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕОЗАПИСЬ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭПИЗОДОВ ХИЩЕНИЯ ОРУЖИЯ, 3ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 3В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
---------------------------------------------------------
Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовног процесса
С.И.Цветков
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ
СТРУКТУР
Лекция
Одобрена на заседании УНК
криминалистики и уголовного процесса
29 июня 1994 года.Протокол N 23.
Москва - 1994
Программный материал.
Криминалистическая характеристика межрегиональных и
международных связей преступных структур. Иностранные
граждане - члены преступных группировок. Преступники-гаст-
ролеры - участники преступных формирований. Распределение
ролей между различными преступными группировками. Коорди-
нация деятельности преступных группировок, базирующихся в
различных регионах и государствах. Характеристика преступ-
ных связей, обусловленная совершением преступлений. Харак-
теристика преступных связей, характеризующихся сбытом по-
хищенного и легализацией криминальных капиталов.
Методы выявления серийных преступлений, совершаемых
участниками преступных группировок в различных регионах и
странах. Методы выявления "технологических цепочек" прес-
тупной деятельности, охватывающих различные регионы и го-
сударства. Методика расследования заказных убийств, со-
вершаемых гражданами зарубежных государств и в отношении
иностранных граждан.
Взаимодействие между органами внутренних дел различных
регионов и полицейских служб различных государств при
расследовании деятельности преступных структур. Использо-
вание возможностей международных полицейских структур (в
том числе Интерпола) при выявлении международных связей
преступных формирований.
Использование криминалистических учетов и банков дан-
ных оперативной информации при выявлении межрегиональных
связей преступных структур.
Литература по теме.
_Основная
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
Богатырев А.Г. Международное сотрудничество государств по
борьбе с преступностью. Учебное пособие. М.: МВШМ МВД СССР. 1989.
Проблемы расследования преступлений в условиях формирования
правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества.
С.Петербург. 1993.
_Дополнительная
Бастрыкин А.И. Особенности первоначальных следственных действий
с участием иностранных граждан. /Проблемы первоначального
этапа расследования. Ташкент. 1986. с.59-65.
Крамарев А.Т.,Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных
государств. М., 1976.
Вопросы лекции
1.Методика выявления и расследования межгосударственных
связей участников преступных структур.
2.Методика выявления и расследования межрегиональных
связей участников преступных структур.
Тезисы лекции
Тема 1. Современное состояние науки криминалистики.
Криминалистическое обеспечение деятельности
подразделений по организованной преступности.
Программный материал
Современные представления о предмете, методе и струк-
туре криминалистики. Основные тенденции в развитии крими-
налистических научных исследований. Общая теория кримина-
листики. Основные криминалистические теории и учения.
Проблемы интеграции и дифференциации криминалистических
знаний. Значение исследований в сфере общей теории крими-
налистики для разработки криминалистических методов и
средств борьбы с организованной преступностью и коррупци-
ей.
Соотношение системы науки и системы учебного курса
криминалистики для слушателей, обучающихся на базе сред-
него специального юридического образования по профилю ра-
боты в подразделениях по организованной преступности. За-
дачи курса. Содержание знаний, умений и навыков, которые
должны приобретаться в процессе изучения курса. Их значе-
ние для профессиональной ориентации и подготовки сотруд-
ников подразделений по организованной преступности. Со-
держание криминалистического обеспечения деятельности по
борьбе с организованной преступностьюю и коррупцией. На-
учное и методическое обеспечение этой деятельности. Тех-
нико-криминалистическое обеспечение борьбы с организован-
ной преступностью. Формы реализации криминалистических
знаний в процессе борьбы с организованной преступностью.
Использование криминалистических средств и методов при
производстве следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. Использование данных криминалистики при вы-
боре стратегии борьбы с организованной преступностью и
коррупцией и принятии управленческих решений. Криминалис-
тическое обеспечение профилактической деятельности в про-
цессе борьбы с организованной преступностью.
Вопросы лекции
1.Задачи и система курса криминалистики.
2.Основные тенденции в развитии криминалистических
научных исследований.
3.Содержание криминалистического обеспечения борьбы с
организованной преступностью.
Литература
_Основная
Федеральная программа Российской Федерации по уси-
лению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утверж-
денная Указом Президента Российской федерации от 24 мая
1994 года N 1016.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы,тенден-
ции,перспективы. Общая и частные тео-
рии./М.:Юрид.лит.,1987.
Белкин Р.С. Курс советской криминалистики.Т.1.Общая
теория советской криминалистики. М.: Академия МВД
СССР,1977.
Криминалистика. Учебник. //М.: Академия МВД
СССР, 1980.Т.1.
Организованная преступность-2.Проблемы,дискус-
сии,предложения. М.:1993.С.151-323.
Образцов В.А.Криминалистика.Цикл Лекций по новой
программе курса.-М.: Юрикон,1994.
_Дополнительная
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и
настоящее.-М.,1990.
Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории.
С.Пб.,1992.
Криминалистика: актуальные проблемы. Учебное
бие.//М.:Академия МВД СССР, 1988.
Васильев А.Н.,ЯблоковН.П. Предмет, система и теорети-
ческие основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.
Корнаухов В.И.и др. Основы общей теории криминалисти-
ки.- Изд-во Красноярского ун-та.// Красноярск,1993.
1.Задачи и система курса криминалистики
Курс криминалистики для слушателей Московского инсти-
тута МВД России, обучающихся на базе среднего специально-
го юридического образования по профилю борьбы с организо-
ванной преступностью, существенно отличается от типовых
программ курсов криминалистики других юридических вузов.
Это определяется:
- тем, что слушатели ранее изучали курс криминалистики
при обучении в средних специальных школах милиции;
- наличием у слушателей опыта практической работы в
оперативных службах;
- спецификой будущей работы слушателей в подразделениях
по борьбе с организованной преступностью.
За время, прошедшее с момента изучения слушателями
курса криминалистики в специальных средних школах мили-
ции, существенно изменилось и расширилось содержание кри-
миналистических знаний: появились новые теории, понятия,
в практику расследования внедрены новые научно-техничес-
кие средства и методы. Существенно возросла и претерпела
существенные изменения преступность. В настоящее время
она во все большей степени характеризуется организован-
ностью преступных формирований, их вооруженностью, совер-
шением тяжких преступлений, появлением в преступных
структурах групп, осуществляющих безопасность и противо-
действие органам расследования. Преступные структуры рас-
полагают коррумпированными связями в органах власти и уп-
равления, в правоохранительных органах, что осложняет
борьбу с ними.
Деятельность преступных стуктур во все большей мере
направлена на совершение преступлений в сфере наркобизне-
са, экономики, внешнеэкономической, банковской деятель-
ности. Организованная преступность располагает значитель-
ной материальной базой, образованной за счет средств, по-
лученных преступным путем. В преступные организации вов-
лекаются десятки лиц, совершающих значительное количество
преступлений как в России,так и за рубежом. Все это пред-
полагает, что выпускникам Московского института МВД Рос-
сии во время работы в подразделениях по борьбе с органи-
зованной преступностью понадобятся глубокие, специализи-
рованные знания, умения, навыки работы по раскрытию прес-
туплений.
Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо-
дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной
деятельности, позволяют значительно расширить арсенал
средств и методов доказывания при расследовании деятель-
ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна-
чение криминалистических знаний для борьбы с организован-
ной преступностью.
Развитие уголовного, уголовно-процессуального законо-
дательства, принятие Закона об оперативно-розыскной
деятельности, позволяют значительно расширить арсенал
средств и методов доказывания при расследовании деятель-
ности преступных структур. Этим обусловлено особое зна-
чение криминалистических знаний для борьбы с организован-
ной преступностью.
Задачи курса определяются необходимостью формирования
у слушателей следующего комплекса знаний, умений и навы-
ков:
- использование технико-криминалистических средств и
средств вычислительной техники в процессе раскрытия и
расследования деятельности преступных структур;
- информационно-аналитическая работа по оценке доказа-
тельственной и ориентирующей информации, принятие такти-
ческих решений, выдвижение версий, прогнозирование и пла-
нирование;
- тактика проведения следственных действий и ее осо-
бенности при расследовании деятельности преступных струк-
тур;
- криминалистические методы выявления ролевых функций
участников преступных структур;
- методы обеспечения безопасности, соблюдения требова-
ний сохранения следственной и служебной тайны;
- криминалистические методики расследования отдельных
категорий преступлений, являющихся типичным проявлением
деятельности преступных структур;
- организация расследования, комплексное использование
сил и средств.
При определении структуры программы учитывалась необ-
ходимость первоочередного решения именно этих задач обу-
чения.Кроме того, учитывался факт овладения обучаемыми
значительной частью содержания криминалистики во время
получения среднего специального юридического образования.
Учитывалось также: ограниченное количество часов для про-
ведения аудиторных занятий по криминалистике, степень
обеспеченности специальной литературой и научными разра-
ботками по тем или иным проблемам, возможности самостоя-
тельного изучения ряда тем. Поэтому по сравнению с тради-
ционной структурой курса криминалистики в данной програм-
ме значительно сокращен объем изучения общей теории кри-
миналистики, криминалистической техники и тактики. Основ-
ное внимание уделено проблемам криминалистической методи-
ки в части расследования деятельности преступных структур,
в которой наиболее ярко выражена специфика этой деятель-
ности.
Лекции предусмотрены по наиболее актуальным темам и
темам, по которым отсутствует достаточное количество на-
учных разработок.
Семинарские занятия проводятся с максимальным исполь-
зованием обобщенных материалов практики борьбы с органи-
зованной преступностью и личного опыта обучаемых с ориен-
тацией на практические вопросы, с максимальным приближе-
нием обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на
практике.
Практические занятия проводятся в форме групповых уп-
ражнений с использованием элементов деловых игр при выде-
лении различных игровых ролей. На практических занятиях
имитируются реальные ситуации, возникающие в процессе
расследования деятельности преступных структур. Это дос-
тигается тем, что все вводные строятся на использовании
материалов положительного опыта деятельности следственных
подразделений и аппаратов РУОП. Моделирование следствен-
ных ситуаций осуществляется как на основе специальных
компьютерных систем, так и на основе вводных, основанных
на бумажных носителях информации. Для имитации следствен-
ных ситуаций и подачи вводных используются также видеоза-
пись хода и результатов проведения на практике реальных
следственных действий. На практических занятиях непос-
редственно используются технико-криминалистические средс-
тва. Часть занятий проводится на специально оборудованных
полигонах.
Значительный объем учебного времени выделяется для
проведения криминалистических учений. Их особенностью яв-
ляется отработка в комплексе вопросов использования тех-
нико-криминалистических средств, тактических приемов и
криминалистических методик расследования отдельных видов
преступлений, совершаемых участниками преступных структур.
При наличии в игровых коллективах достаточно большого
числа игровых ролей осуществляется также отработка навы-
ков взаимодействия работников различных ведомств и служб.
В процессе изучения курса криминалистики слушатели
должны подготовить практикумы, а также выполнить ряд
практических и контрольных работ. Контроль за усвоением
знаний осуществляется во время собеседований, принятия
зачетов и курсового экзамена.
Курс состоит из 36 тем и итогового кафедрального уче-
ния, разбитых по 7 разделам. Общий объем учебного времени
- 190 часов. В том числе лекций - 56, семинаров - 44,
практических занятий - 64 2 0 , учений - 26 часов.
тельности преступных структур
но-насильственных преступлений,совершаемых участниками прес-
тупных структур
тупных структур в сфере экономики
структур в особых условиях
Таким образом курс ориентирован на специфическую кри-
миналистическую подготовку специалистов подразделений РУ-
ОП,УОП,уже владеющих основами криминалистических знаний.
2.Основные тенденции в развитии криминалистических
научных исследований.
Хотя в целом,как и другие науки уголовно-правового цикла,криминалистика
оказалась не в полной мере готова к возникновению
в новых условиях феномена организованной преступности,тем
не менее интенсивное развитие криминалистических знаний
позволяет вооружить следователей и оперативных работников современными
методами борьбы с организованной преступностью.Рассмотрим
основные направления развития криминалистических знаний
в последние годы.
В сфере теории криминалистики продолжалась работа по осмыслению
предмета криминалистики.Известное определение
проф.Белкина Р.С. подверглось существенному переосмыслению самим
автором,который в настоящее время определяет криминалистику
как науку о закономерностях механизма преступления,возникновения
информации о преступлении и его участниках,собирания,исследования
оценки и использования доказательств и основанных
на познании этих закономерностей специальных средств и
методов судебного исследования и предотвращения преступлений.
Для многих авторов основным при определении понятий криминалистики
стал деятельностный подход,предложенный в свое
время М.К.Каминским.
В.А.Образцов определяет криминалистику как науку о средствах
и механизме поисково-познавательной деятельности в уголовном
процессе./Указ.раб.С.18/
В.Е.Корнаухов определяет криминалистику как науку,изучающую
преступную деятельность и деятельность следователя... с
целью разработки методов практической деятельности./указ.раб.С.18/
Если подходить к определению исключительно с точки зрения
целей данной науки,избегая громоздких определений,на наш
взгляд,можно определяя предмет данной науки сформулировать его
кратко: методы доказывания.
Именно вооружение оперативных работников и следователей
этими методами является на современном этапе ключевым фактором
повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.Ни
оперативно-розыскные методы ,ни формальное соблюдение
уголовно-процессуальной формы деятельности сами по себе
решить эту задачу не могут.Именно в этом значение глубокого
изучения слушателями Московского института МВД России курса
криминалистики.
По-новому переосмыслены в криминалистике и многие другие
понятия.В частности понятие способа совершения преступления в
настоящее время включено в более широкое понятие механизма его
совершения и рассматривается в комплексе со свойствами личности
преступника,его мотивацией,средой деятельности,принятиев
решений на совершение преступления.
По мере развития научных знаний претерпевают изменения теория
идентификации, совершенствуется система понятий,развивается
язык криминалистики.Активно развиваются новые научные теории
и учения,в частности,учение о криминалистической характеристике,учение
о следственной ситуации,теории принятия решений
и тактической операции и др.
В криминалистической технике активно используются новейшие
методики и разработки из самых различных отраслей знаний.Особое
значение приобрело здесь использование современных
средств вычислительной техники.
В криминалистической тактике совершенствуются методы аналитическойц
работы,тактики проведения следственных действий,тактических
комбинаций.
В криминалистической методике начата активная разработка
проблем методики расследования новых видов преступлений или
преступлений,которые не были актуальными еще совсем недавно.
В читаемом курсе основные проблемы этих частей криминалистики
будут давать как правило в связи с проблематикой раскрытия
деятельности преступных структур.
3.Содержание криминалистического обеспечения борьбы с
организованной преступностью.
Криминалистическое обеспечение борьбы с организованной
преступностью - многоаспектное понятие.В него можно включить:
- получение и систематизацию криминалистических знаний,которые
могут быть использованы в раскрытии деятельности
преступных структур;
- разработку и производство новых технико-криминалистических
средств;
- разработку новых методик расследования преступлений,совершаемых
участниками преступных структур;
- обучение и повышение квалификации кадров для подразделений
по организованной преступности;
- использование криминалистической информации и методов в
оперативно-розыскной деятельности;
- использование криминалистической информации при организации
раскрытия и расследования преступленийр;
- использование криминалистических знаний в процессе
компьютеризации деятельности по борьбе с организованной преступностью.
АКАДЕМИЯ МВД РФ
Кафедра криминалистики
Астапкина С.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ
КРЕДИТОВЫХ АВИЗО
Москва 1993
В 1991-92 годах на территории Российской Федерации
совершено значительное число хищений в особо крупных
размерах путем составления и использования подложных
кредитовых авизо.
Авизо - оформленное на специальном бланке сообщение
одного контрагента другому о выполнении расчетной
операции.
Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство
перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо
являются бланками строгой отчетности и составляются
только банковскими работниками в учреждениях банков.
Существует традиционный предусмотренный Планом счетов
бухгалтерского учета в банках России и Положением
"Об организации межбанковских расчетов"* и др. документами
порядок документооборота в том числе и порядок кредитова-
ния авизо.
Установлено, что на территории РФ расчеты между пред-
приятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ),
созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов
должно проходить по схеме: плательщик - банк плательщика -
- РКЦ - банка плательщика (филиал А) - РКЦ - банка получа-
теля - банк получателя - получатель (филиал Б).
Расчеты между банками отражаются по корреспондентским
счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков
осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).
При совершении хищений с помощью подложных авизо
преступники минуя банк плательщика и РКЦ - плательщика
(филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу
направляют подложные авизо в РКЦ или банк получателя
(филиал Б).
-------------------
* см. Приложение N 1
При этом могут быть использованы разные способы направ-
ления авизо: телетайпограммой, нарочным, телеграфом,
почтой. Практика показывает, что чаще других использова-
лись телетайпные каналы и нарочная доставка авизо. Это
можно объяснить рядом причин, которые будут изложены ниже.
Если подложность авизо не выявлена при его предъявлении
в банк или РКЦ получателя, то филиал Б выполняет распоря-
жение плательщика и перечисляет денежные средства по авизо
и платежному поручению, согласно распоряжению плательщика.
Подготовка и осуществление таких хищений включает
несколько обязательных стадий, в ходе которых необходимо:
- добыть чистые бланки банковских кредитовых авизо и
платежных поручений или найти операциониста и телетайпный
аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;
- принять решение, какие структуры будут фигурировать
в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их
адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера
МФО, их коды, номер телетайпа;
- добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнать
коды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;
- составить текст авизо;
- осуществить доставление (отправление) подложного авизо
по назначению;
- проконтролировать момент поступления подложного авизо
по назначению и наличие необходимости направить подтверж-
дение о подлинности;
- организовать подтверждение от имени филиала А, (если
возникнет необходимость);
- осуществить перевод денежных средств в заранее заплани-
рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги;
- подготовить подложные документы, оправдывающие движение
похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи-
приемки, доверенности и т.п.);
На каждой из этих стадий преступники действуют различ-
ными способами.
Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище-
ны, или получены путем злоупотребления служебным положе-
нием или халатности сотрудников кредитных учреждений
или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко-
пированы.
При решении вопроса от имени какого коммерческого банка
(филиала А) и какого его клиента - плательщика (коммерчес-
кой структуры - КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле-
но кредитовое авизо, используются варианты:
а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-
дентский
...Закладка в соц.сетях
