Жанр: Криминал
Москва бандитская
...месяцев начали
поступать сообщения о хождении фальшивок в разных областях России.
Само по себе это обычное явление. Государственные казначейские билеты
подделывали везде и во все времена. Но то, что случилось позже, превзошло
даже наиболее мрачные прогнозы опытных оперативников. К середине 1994
года в России и соседних странах фальшивые 50-тысячные купюры начали появляться
миллионами...
Пресечь канал для переброски в страну самой крупной партии поддельных
полтинников удалось с помощью рискованной оперативной комбинации, проведенной
сотрудниками МВД РФ. Для изобличения мошенников офицер Главного
управления по экономическим преступлениям отправился в Польшу и, под видом
оптовика-покупателя, внедрился в банду фальшивомонетчиков. Подобная
операция, по словам начальника отдела ГУЭП Владимира Ускова, проводилась
впервые за всю историю службы. Риск для сыщика, конечно, был. Нынешние
фальшивомонетчики, если на кон ставится успех в бизнесе, действуют самыми
жестокими бандитскими методами. Только за варшавской группой, по оперативным
данным, числилось три убийства провалившихся или заподозренных
в связях со спецслужбами продавцов фальшивых денег. Поэтому детали операции
сначала тщательно обсудили с польскими коллегами из подразделения
по организованной преступности и заранее просчитали возможные варианты.
Встречи и переговоры человека из Москвы проходили под контролем, и результат
того стоил. У мошенников было изъято 265 миллионов фальшивых денег.
Польские "двойники" российских 50-тысячных купюр "засветились" в августе
1994 года на ВВЦ. Тогда, благодаря внимательности кассира одного
из коммерческих банков, удалось изъять 832 подделки. А позже произошел
обвал. В Россию хлынул поток фальшивок. Преступники не замедлили воспользоваться
слабой защищенностью 50-тысячных банкнот и наладили массовое
производство высококлассных банковских билетов. За год с небольшим
милицией было изъято около двух миллиардов фальшивок практически во всех
регионах России от Дальнего Востока до Балтики.
Криминалисты сразу же обратили внимание на исключительное качество
бумаги. Она почти ничем не отличалась от "родной" - эмиссионная, снабженная
вполне достоверными водяными знаками, со специальными вкраплениями
защитных "ворсинок". Вскоре удалось установить и авторов чуда полиграфического
мастерства. Мошенники действовали где-то на территории
Польши и занимались подделками давно. Еще в начале 1993 года местная полиция
задерживала курьера с чемоданами фальшивых украинских карбованцев.
Здесь позволю себе небольшое отступление. Приходилось видеть липовые
полтинники и раньше. Ни в какое сравнение с польскими они не идут. Как
правило, это грубо сработанные фальшивки. Отличить от подлинных их легко
- рыхлая бумага, размытая печать, недостоверный цвет. Когда же Владимир
Усков положил передо мной две банкноты и предложить указать на подлинную,
пришлось довольно долго выбирать, какая же действительно "преследуется
по закону". Объяснялся феномен просто. Польским мошенникам еще в
1992 году удалось закупить в ФРГ несколько тонн специальной бумаги с водяными
знаками "лабиринт" и приспособления для нанесения на банкноты серий
и номеров.
Расследование было затруднено тем, что в руки оперативников МВД попадали
посредники или продавцы мелких партий. Сами же умельцы успешно
конспирировались и ускользали из ловушек, так как находились на территории
другого государства. Несколько арестов, проведенных польскими полицейскими,
ясности в дело не внесли. Задержанные молчали, а тех, у кого
развязывался язык, подельники просто убирали.
Один из организаторов группы, авторитет по кличке Цербер, почти год
находился в варшавском следственном изоляторе. Полиция отпустила его на
свободу под залог в надежде, что Цербер сделает ошибку и выведет на след
компаньонов. Но авторитет так никуда польских сыщиков и не привел - через
два дня "БМВ", в котором он ехал, был подорван мощной радиоуправляемой
миной.
Удача улыбнулась сотрудникам ГУЭП в августе 1995 года. Их коллегам из
Регионального управления по организованной преступности ГУВД Московской
области стало известно о варшавском коммерсанте, предлагавшем российским
партнерам приобрести крупную партию качественных польских 50-тысячных
купюр.
Оперативники проверили информацию. Все совпало - качество бумаги, характер
водяных знаков, даже аппетиты фальшивомонетчиков (они хотели поставить
в Россию под 50-процентную оплату любое количество подделок).
Сотрудники ГУЭП, взвесив все за и против, начали оперативную игру.
Заручились поддержкой польских спецслужб. Те, получив данные на разрабатываемых
российскими сыщиками лиц, подтвердили полученные сведения.
Продавцы имели отношение к фальшивомонетничеству. С этого момента российская
сторона уже не играла "втемную". Решено было ввести в комбинацию
опытного офицера, имевшего подходящие для выполнения сложной задачи темперамент
и физические данные.
"Покупатель" несколько раз звонил в Польшу, оговаривал детали встречи,
осторожничал, чтобы не вызвать подозрение мошенников. Наконец время
контакта было согласовано. Первая встреча состоялась в одном из варшавских
отелей 25 июня 1996 года. Переговоры с двумя членами банды записывались
скрытой видеокамерой. Продемонстрировав образцы, продавцы договорились
привести заказанную сумму через несколько часов.
Дальнейшее было вопросом техники. Граждане Польши Яцик Малита и Кшиштоф
Петрасински до условленного места свои миллионы не довезли. Сотрудники
польской полиции взяли их с поличным - 5300 листами поддельных российских
50-тысячных банковских билетов. Так завершилась не имеющая аналогов
совместная операция оперативников ГУЭП МВД и их польских коллег.
Позже польские полицейские сумели задержать двух полиграфистов, у которых
изъят печатный станок и несколько десятков печатных форм. Но до
конца расследования этого дела еще далеко. Аресты на территории Польши и
России продолжаются, изымают и подделки. Правда, теперь проблема уже не
столь актуальна, так как получили хождение новые, гораздо лучше защищенные
50 и 100-тысячные денежные знаки Центробанка России.
Фальшивомонетничество едва ли не самый древний вид "цивилизованной"
преступности. Подделка денег появилась с момента возникновения товарно-денежных
отношений и постоянно преследовалась законом как наиболее
тяжкое преступление. Государство всегда жесточайшим образом наказывало
за изготовление фальшивых денег, и во многих странах до сих пор это правонарушение
карается смертной казнью.
В России за подделку монет в разные периоды истории наказывали
по-разному: вливали в горло расплавленный металл, отрубали руки и ноги,
топили в воде, ссылали на вечную каторгу. При тишайшем Алексее Михайловиче
было казнено семь тысяч человек, уличенных в изготовлении фальшивых
монет. Впрочем, в советское время и в старом российском Уголовном кодексе
за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенных
в виде промысла, предусматривалось лишение свободы на срок до пятнадцати
лет и даже смертная казнь.
Сегодня в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам
тюрьмы или штрафу. В Дании - к 12 годам тюрьмы, в Бельгии уголовный кодекс
предусматривает наказание за подделку денег в виде каторжных работ
сроком от 15 до 20 лет. В Японии лиц, виновных в изготовлении фальшивых
японских иен, приговаривают к пожизненной каторге, но при этом за подделку
долларов США отправляют на каторгу лишь на два года.
Символично, что самым знаменитым фальшивомонетчиком нашего времени
специалисты МВД считают личного шофера бывшего Генсека Михаила Горбачева.
Правда, он возил Михаила Сергеевича, когда тот занимал пост первого
секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Подделки этого умельца удивили
экспертов-криминалистов МВД СССР своим высочайшим качеством. Причем на
дворе шел 1977 год, и ни о каком цветном ксероксе или струйном принтере,
понятно, и речи быть не могло. Просто человек подошел к делу с головой...
Ставропольский "левша" успел отпечатать 1249 двадцатипятирублевок и
46 пятидесятирублевок на сумму 33 545 рублей. Подделки обнаруживали в 68
городах СССР, а взяли фальшивомонетчика при сбыте "четвертных" на колхозном
рынке в Черкесске. Уже после вынесения приговора (двенадцать лет
лишения свободы) к нему обратились с просьбой - рассказать о "секретах
мастерства". Он охотно согласился, и об этом сняли многочасовой учебный
фильм для внутреннего пользования.
Вспоминается старый анекдот советских времен. Фальшивомонетчики наштамповали
двадцатирублевые купюры и решили "разменять" их у соседей. Те
согласились и обменяли фальшивки на "подлинные" пятнадцатирублевые банкноты...
Конечно, такая ситуация нам пока не угрожает, хотя преступники
действительно поставили производство фальшивых денег на поток.
В прошлые годы фальшивомонетчики считались в уголовной среде своего
рода уникумами. Они имели художественный вкус, глубокие познания в химии,
полиграфии, владели техникой гравировки. Ценило таких спецов и лагерное
начальство. Именно фальшивомонетчики по иронии судьбы оформляли в
тюрьмах и исправительных учреждениях ленинские комнаты и всю наглядную
агитацию. Технический прогресс изменил традицию.
Сегодняшний фальшивомонетчик может быть примитивным и ограниченным
громилой, Ему нет нужды изучать процессы цинкографии, достаточно хорошенько
проштудировать технический паспорт многофункционального ксерокса
- и поддельные купюры любого достоинства посыпятся к его ногам в любом
количестве.
Доступность копировально-множительной техники, распространение которой
раньше монопольно контролировало государство, привело к взрыву этого
вида преступлений. Электрографические аппараты позволяют производить
банкноты, отличить которые от подлинных почти невозможно. В настоящее
время каждые девять из десяти фальшивых купюр выполнены с применением
копировальной техники.
Повысилась организованность и профессионализм фальшивомонетчиков. Они
устанавливают международные связи, распределяя роли и сферы деятельности,
сращиваются с дельцами наркобизнеса и контрабанды. Особенно эти тенденции
стали заметны после либерализации пограничных и таможенных правил,
внедрением российской экономики в общеевропейские процессы. В прошлом
году органами внутренних дел совместно с полицией зарубежных стран
осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия в отношении 94 иностранных
граждан, подозреваемых в фальшивомонетчичестве.
С введением внутренней конвертируемости рубля у правоохранительных
органов России возникла дополнительная проблема. Наиболее часто подделываемой
валютой является доллар США, и с появлением его на легальном отечественном
рынке число подделок "зеленых" стало расти с каждым годом.
Особой тревоги эта тенденция у криминологов не вызывает, так как фальшивые
долларовые банкноты имеют хождение в 87 странах Азии, Африки, Европы
и Латинской Америки, а всего в мире конфисковали 500 миллионов поддельных
долларов. И здесь Россия идет нога в ногу с цивилизованным миром.
Кстати, по данным МВД, ситуация на "рынке" фальшивых денег в последнее
время стабилизировалась. За 1996 год зарегистрирован даже спад этого
вида преступлений - 8,7 тысячи, что на 12 процентов меньше, чем годом
раньше. Предотвращен выброс в обращение фальшивых отечественных купюр,
иностранной валюты и государственных ценных бумаг на сумму свыше 1,5
миллиарда рублей. Из обращения изъято около 24 тысяч поддельных купюр
Банка России и около пяти тысяч фальшивок иностранной валюты. Разоблачены
группы "умельцев" в Москве, занимающиеся кустарным изготовлением "зелени"
на дому, арестованы участники хорошо организованной банды фальшивомонетчиков
в Жуковском, которые наладили выпуск стодолларовых банкнот.
Изымают подделки и задерживают мошенников в других городах.
Криминологи считают, что снижение числа таких преступлений связано с
арестами в Польше, остановившими "филиал" российского Гознака, а еще
больше - с войной в Чечне, которая наряду с Ливией и Ираном считается
лидером по изготовлению фальшивых денег. Военные действия в Грозном нанесли
огромный удар по бизнесу фальшивомонетчиков. Сейчас приток "чеченских"
долларов и рублей сократился в несколько раз. Но можно не сомневаться,
что наступившим миром воспользуются не только правопослушные
граждане.
Свято место пусто не бывает. И российские "левши" не перестают радовать
мир своими талантами. В начале 1997 года в Москве и Калининградской
области почти одновременно были обнаружены прекрасно изготовленные стодолларовые
банкноты нового образца. Специалистов неприятно удивило не
только высокое качество печати, очень правдоподобные водяные знаки и
особая защитная нить, но и разные номера купюр, что говорит об искушенности
и технической подготовке мошенников. Оперативники надеются лично
познакомиться с умельцами, хотя пока они располагают лишь вещественными
доказательствами их деятельности.
Компьютерные мошенники
Молодых и элегантно одетых Дмитрия К. и Романа В. в элитном ресторане
"Патио пицца" знал каждый - от рядового секьюрити до метрдотеля. Оба
завсегдатая любили со вкусом провести вечер, наслаждаясь кулинарным искусством
поваров, знали толк в винах и не скупились на чаевые. Рассчитывались
молодые люди в духе времени. Использовали кредитные карточки солидных
западных компаний "Америкэн экспресс", "Виза" и "Мастер Кард".
Так продолжалось до конца марта, когда приятели были задержаны оперативниками
Петровки, 38 при попытке сбыть кассиру ресторана фальшивый оттиск
пластиковой карточки "Америкэн экспресс".
Уже на следующий день удалось установить имя и задержать организатора
шайки, некоего жителя столицы Андрея В. А позже подельники без утайки
рассказали о своих "успехах" в сфере банковскокредитных мошенничеств.
Группа специализировалась на сборе информации о реальных владельцах
пластиковых кредитных карточек ведущих финансовых компаний, имела соответствующий
банк данных, куда вносились сведения о сроках действия карточек,
реквизиты их держателей, в том числе образцы подписей и ксерокопии
документов, удостоверяющих личность.
При обыске на квартире Андрея В. нашли не только различные записи, но
и специальные приспособления: станок для нанесения тиснения на карточки,
заготовки самих пластиковых платежных документов, импринтер, позволяющий
быстро и убедительно наносить на оттиски нужные данные. Кроме того, обнаружили
и изъяли копии подлинных карточек сотрудников посольств США,
Бельгии, Франции, одной из аргентинских торговых фирм. И главное, оперативники
отыскали чистые бланки, внешне - обычные бумажки для ведения
бухгалтерского учета. Они-то и дали возможность жуликам за короткий срок
присвоить 120 тысяч долларов США.
Чистые бланки молодые люди добывали через сотрудников ресторанов, баров
и магазинов, где предусмотрен безналичный расчет с обладателями
пластиковых кредиток. (Бланки используются для снятия копий, так называемых
слипов, с карточек и являются отчетным финансовым документом.) Нехитрые
манипуляции с поддельными кредитками и настоящими неиспользованными
бланками позволяли жуликам прокатывать слипы на значительные суммы,
а затем, через доверенных кассиров, обменивать липовые бумажки на самые
настоящие зеленые доллары... Как платежное средство кредитные карточки
появились в России в начале 90-х годов. Коммерческие банки приступили к
выпуску собственных пластиковых карт в 1991 году. На сегодняшний день
несколько сот банков используют российские платежные системы "Юнион
Кард", "СТБ Кард", "Золотая корона" и другие. Эмитируются и используются
карты международных компаний - "Виза", "Америкэн экспресс", "Мастеркард/Еврокард"
и так далее. Всего же в России насчитывается уже около
двух миллионов различных пластиковых кредитных карт. Только в Москве 43
банка и почти 4,5 тысячи предприятий принимают их к оплате.
С появлением пластиковых кредиток стали распространяться различные
способы их использования для незаконного обогащения. Нередко к оплате
предъявлялись карточки, похищенные ворами или утерянные владельцами.
Иногда, но реже, встречалась полная или частичная их подделка, когда в
идентификационную часть вводились какие-либо изменения. Случалось применение
мошенниками "белых карт" (терминология американских спецслужб),
когда на обычный пластик наносились цифры реальных счетов и номеров. С
помощью таких фальшивок также можно было получить в банке живые деньги.
Поначалу преступления, связанные с использованием кредитных карточек,
были экзотикой и нечасто доводились до конца. Объяснялось это отсутствием
опыта у наших спецслужб и нежеланием западных банков афишировать
скандал (тем более ущерб для солидного банка от таких афер был незначителен).
Лишь в начале 90-х годов уголовное дело по мошенничеству с кредитками
получило широкий резонанс. После задержания лидера чеченской преступной
группировки Николая Сулейманова выяснилось, что он давно освоил технику
изготовления фальшивых слипов и практически полностью подчинил своим интересам
кассирш московских магазинов "Березка". Две кассирши были арестованы,
но, даже оказавшись за стенами изолятора Бутырской тюрьмы,
вздрагивали при упоминании имени Сулейманова. По словам служащих валюток,
им не оставляли выбора: либо сотрудничество и доля от незаконных
сделок, либо...
Отчасти это подтвердилось оперативными данными. Некая строптивая кассирша,
отказавшаяся вести переговоры с Сулеймановым, погибла при загадочных
обстоятельствах в подъезде собственного дома. Однако дело расследовано
до конца не было, Сулейманов получил срок по другой статье, а в
кредитно-карточной сфере на некоторое время наступило затишье.
О проблеме вновь вспомнили в 1994 году, когда в Москве и Санкт-Петербурге
было выявлено 11 фактов хищений с помощью пластиковых карт. Но
настоящий "пластиковый" взрыв, по мнению Ивана Еськова, начальника отделения
Главного управления по экономическим преступлениям МВД РФ, зарегистрирован
в 1996 году, когда было возбуждено 42 уголовных дела и арестовано
50 человек. При этом количество мошеннических эпизодов превысило
2,5 тысячи, а размер хищений увеличился в одиннадцать раз и составил более
семи миллионов долларов США.
1,5 миллиона долларов - таков ущерб от махинаций с пластиковыми кредитными
карточками в Москве только за прошлый год. О распространении
этого вида экономических преступлений говорят цифры. Число выявленных
мошенничеств увеличилось в сравнении с 1995 годом на 150 процентов, а
рост привлеченных в качестве обвиняемых по уголовным делам составил 400
процентов.
В 1996 году сотрудники Управления по экономическим преступлениям ГУВД
Москвы разоблачили сеть жуликов, чьи действия можно назвать классическими.
Взаимоотношения между ними строились в лучших традициях подпольной
работы. Законспирированные устойчивые группы, каждую из которых возглавлял
бригадир, выполняли конкретные задания главаря. Причем самого главаря
знали только бригадиры, что впоследствии, после провала одной из
групп и начавшихся затем повальных арестов, позволило аферисту исчезнуть
в неизвестном направлении. Перед исчезновением, с помощью фальшивых кредитных
карт "Виза" и ловких подельников, он успел похитить со счетов
столичных банков более полумиллиона долларов.
Мошенник готовил еще одну "экспроприацию". Он договорился с бизнесменами
из Кипра о покупке и вывозе крупной партии драгоценных камней. Если
бы сделка состоялась, С. обеспечил бы себе безбедную жизнь на ближайшие
десять лет. Но ему не повезло: в последний момент оперативники успели
предупредить кипрских предпринимателей, и те от продажи драгоценностей
отказались.
И наконец, последняя деталь, характеризующая технический уровень С. и
высокий его профессионализм. Криминалистическое исследование фальшивых
кредиток "Виза" силами отечественных экспертов было невозможно из-за отсутствия
соответствующих методик. Российская сторона обратилась к англичанам.
Липовые "Визы" полетели в Лондон, и скоро с Британских островов
пришел любопытный ответ, заставивший в очередной раз порадоваться за наших
"левшей".
Выяснилось, что поддельные карточки, изъятые в Москве, нигде больше
не изымались, а изготовлены они с соблюдением многих особенностей оригинала.
Присланные из России фальшивки, по заключению английских специалистов,
имели лишь шесть слабых позиций, по которым их можно было забраковать.
Но, несмотря на огрехи и явно кустарное происхождение пластика,
англичане отметили: "Имеющаяся информация дает основания предполагать
существование в России хорошо отлаженного механизма по изготовлению поддельных
кредитных карт. Вероятнее всего, С. имеет возможность получать
подделки и изготавливать удостоверения с данными и номерами конкретных
лиц, входящих в преступную группу, в течение двух-трех дней максимум".
Анализ имеющихся материалов уголовных дел и изучение агентурной информации
свидетельствует о том, что система преступного изъятия денег
при помощи кредитных карт постоянно развивается, стремясь обеспечить
контроль над всеми звеньями и этапами движения безналичных средств расчета.
Компания "Виза" и правоохранительные органы не теряют надежды выйти
на след главаря - установлен контакт с Национальным Бюро Интерпола, разосланы
ориентировки, выставлены сторожевые листки, проводятся розыскные
мероприятия. Хотя вряд ли перспектива поимки мошенника может стать утешением
для потерпевших финансистов и милиции. Поэтому, по словам начальника
отдела ГУЭП МВД России Олега Степанова, сегодня и банки, и правоохранительные
органы серьезно занимаются профилактическими мерами, пытаясь
снизить до минимума возможность обманным путем использовать пластиковые
карты и кассовые слипы. Одной из действенных мер остается еженедельно
рассылаемый подписчикам так называемый "стол-лист", где перечислены
реквизиты похищенных, поддельных или подозрительных пластиковых
карт. Кроме того, тщательно накапливается, обобщается и изучается весь
имеющийся материал по этой проблеме.
Технический прогресс отражается не только на легальных формах предпринимательства
и бизнеса. Сегодня преступления, имеющие давнюю историю и
особые традиции - изготовление фальшивых денежных знаков и ограбления
банков, постепенно теряют значимость и уходят на второй план. Новые аферисты
все чаще используют в своих целях самые современные достижения
электроники, а некогда распространенная и почитаемая специальность "медвежатника"
- взломщика банковских сейфов - становится редкостью. В то же
время компьютерная преступность и хищения с помощью электронных средств
связи уже превратились в рядовое явление.
О серьезности ситуации свидетельствует такой факт. Компьютерная преступность
рассматривается в новом Уголовном кодексе Российской Федерации.
В старом УК, как известно, не только ничего не говорилось о таком виде
правонарушений, но и вообще не упоминалось слово "компьютер". Что касается
нового УК, то в нем преступлениям в сфере электронной информации
отдана целая глава. Три статьи предусматривают наказания за различные
действия, наносящие ущерб общественной безопасности и общественному порядку.
Наказания преступникам также легкими не назовешь: в зависимости
от квалификационных признаков - от двух до семи лет, что опять-таки свидетельствует
об актуальности проблемы.
По существу, правоведы и законодатели юридически признали новый вид
интеллектуальных преступлений, которые совершаются в высокотехнологической
сфере электронных расчетов и наглухо закрыты для тех, кто не владеет
основами компьютерной техники в области финансовых коммуникаций. Естественно,
для защиты от новых аферистов органам правопорядка потребуются
подготовленные специалисты. На государственном уровне разрабатывается
федеральная программа выявления и пресечения компьютерных преступлений.
В ее создании принимают участие МВД, ФСБ и ФАПСИ. Проект программы уже
готов и в самом ближайшем будущем будет принят. Торопиться заставляет не
начальство, определившее сроки работы, а компьютерные мошенники. Ущерб
от их деятельности исчисляется уже миллионами долларов.
По данным за прошлый год, в обращении на территории России находился
81 триллион рублей наличных денег, а общая денежная масса составила 230
триллионов. За последние пять лет объем наличности возрос в тысячу раз,
а ее удельный вес (отношение наличных и безналичных денежных средств)
составил 36,6 процента. Последний показатель, по мнению экспертов, свидетельствует
о глубоком кризисе экономики и способствует развитию преступлений
в области кредитно-финансовых отношений.
Кроме того, за период реформ стремительно выросла численность хозяйствующих
субъектов, а вместе с этим и количество платежно-расчетных
операций. Юридических лиц на сегодня насчитывается около 2,7 миллиона.
Если учесть поддержку на федеральном уровне малого и среднего бизнеса,
несложно прогнозировать увеличение субъектов хозяйственной деятельности
в ближайшем будущем еще в полтора-два раза. Естественно, банковская система
России, куда входят 2270 коммерческих банков и их филиалов, оказалась
неготовой к валу платежных операций. Этим отчасти объяснялся
всплеск хищений с началом экономических реформ.
Центральному банку удалось многое сделать, поэтому преступления, совершаемые
традиционным способом - с использованием подложных документов,
- как правило, пресекаются на подготовительной стадии. В 1992 году в
Москве с помощью фиктивных документов было украдено 99 миллиардов 658
миллионов рублей. Через четыре года эта цифра, усилиями специалистов
Центробанка и оперативных служб, снизилась вдвое. Всего же за
...Закладка в соц.сетях
